一、基本情况

贵阳贵银金融租赁有限责任公司（以下简称“公司”）注册资本20亿元人民币，注册地贵州省贵阳市，公司股东为贵阳银行股份有限公司（持股67%）、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（持股20%），贵州长征天成控股股份有限公司（持股13%）。2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力抓改革促转型、提质量稳效益、防风险守底线、强内控促合规，经营管理呈现稳中有进、稳中向好的良好态势。年末公司资产总额348亿元，租赁资产本金余额313.75亿元，负债总额293.69亿元。坚持把资产业务做实，把负债业务做优，加强资产负债协同协调，发展动能持续增强。加强全面风险管理，制定契合实际的风险管理政策、风险容忍度和风险预警线，提高了风险管控前瞻性、有效性，当前各类风险总体可控。加强品牌形象建设，获评西湖论坛2024年度优秀租赁企业和绿色租赁企业以及全球竞争力论坛最佳改革转型实践企业。

二、公司治理情况

（一）实际控制人及其控制本公司情况

公司无实际控制人。贵阳银行是公司控股股东，持股67%。

（二）持股比例在5％以上的股东及其持股变化情况

2024年度，公司股东及股权结构未发生变化。

（三）股东会职责及主要决议情况

1.股东会职责。根据公司《章程》，股东会行使下列职权：决定公司经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行债券作出决议；决定公司的重大对外投资、出售公司的主要营业事项、收购或出售公司重大固定资产；对公司聘用、解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；审议批准股东会、董事会和监事会议事规则；审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

2.股东会议及主要决议。2024年，公司召开股东会议3次，共审议通过《关于选举王重杨先生为贵阳贵银金融租赁有限责任公司董事的议案》《关于贵阳贵银金融租赁有限责任公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算的议案》等13项议案。

（四）董事会职责、构成及工作情况

1.董事会职责。根据公司《章程》，董事会行使下列职权：召集股东会会议，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；制定公司发展战略并监督战略实施，决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；制订公司重大收购、收购公司股份或者合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；决定董事会专门委员会的设置、人员组成及职责；根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员；并决定其报酬事项和奖惩事项；制定公司的基本管理制度、风险容忍度、风险管理和内部控制政策，承担全面风险管理的最终责任；制订公司章程的修改方案，制定股东会议事规则、董事会议事规则，审议批准董事会专门委员会工作规则；在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产购置、资产处置与核销、资产抵押、关联交易、数据治理、委托理财等事项；决定公司薪酬管理制度；每年初对公司对外借款的总额度作出决议；每年初对公司对外提供担保的总额度作出决议；制定资本规划，承担资本或偿付能力管理最终责任；负责公司信息披露，并对会计和财务报告的真实性、准确性、完整性和及时性承担最终责任；提前股东会提请聘用或解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所；定期评估并完善公司治理；维护金融消费者和其他利益相关者合法权益；建立公司与股东特别是主要股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制等；承担股东事务的管理责任；在董事会上通报银行保险监督管理机构对公司的监管意见及公司整改情况；法律、行政法规、部门规章、公司章程或公司股东会决议授予的其他职权。

2.董事会人员构成。董事会由5名董事组成，设董事长一名、副董事长一名。

3.董事会工作情况。2024年，董事会共召开四次会议，审议通过有关议案49项，董事会下设四个专门委员会共召开十次会议，审议通过有关议案41项。会议决议严格遵守公司《章程》有关规定，决策程序公开透明、依法合规。全体董事勤勉履职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与各项重大事件的决策过程，有效促进公司合规稳健可持续发展。

公司董事会下设风险管理委员会、关联交易与审计委员会、薪酬与提名委员会、战略发展委员会。各专门委员会职责分工明确，专业划分合理，及时向董事会提供专业意见和建议。

（五）独立董事工作情况

报告期内，公司未设立独立董事。

（六）监事会职责、构成及工作情况

1.监事会职责。根据公司《章程》，监事会对股东会负责，行使下列职权：检查公司财务；对董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、总裁及其他高级管理人员提出罢免的建议；监督董事会确立稳健的经营理念、价值准则和制定符合公司情况的发展战略；对公司发展战略的科学性、合理性和稳健性进行评估，形成评估报告；对公司经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改；对董事的选聘程序进行监督；对公司薪酬管理制度实施情况及高级管理人员薪酬方案的科学性、合理性进行监督；法律法规、监管规定和公司章程规定的其他事项。

2.监事会人员构成。监事会由3名监事组成，设监事会主席一名。

3.监事会工作情况。报告期内，组织召开监事会会议4次，审议议案36项，审阅报告9项。各位监事认真审议审阅各项议案和报告，客观公正发表意见，恰当行使表决权利。报告期内，监事会深入开展监督检查，强化重点领域监督，有效发挥监督职能。

（七）外部监事工作情况

公司监事会共有外部监事1名。2024年监事会召开4次会议中，外部监事应出席会议3次、实际出席3次，并通过列席董事会会议以及查阅公司相关资料等方式，了解公司经营管理状况，积极发表监督意见、建议。

（八）高级管理层人员构成

报告期末，公司高级管理层共4人，总裁1人、副总裁2人、财务总监1人。

（九）薪酬制度及当年董事、监事和高级管理人员薪酬

现有薪酬制度为《贵阳贵银金融租赁有限责任公司薪酬管理规定》和《贵阳贵银金融租赁有限责任公司基本薪酬及福利实施细则》等。

2024年，公司执行董事、职工监事、高级管理人员薪酬收入包括固定薪酬、绩效薪酬等，绩效薪酬根据绩效考核结果确定；外部监事津贴按额定支付。

（十）公司部门设置情况

公司下设21个一级部门，分别为党委办公室、纪委办公室、董事会办公室、综合管理部、租赁业务1部、租赁业务3部、租赁业务4部、租赁业务6部、租赁业务7部、租赁业务8部、租赁业务9部、普惠金融租赁部、业务管理部、金融市场部、监事会办公室、项目评审部、风险合规部、运营管理部、计划财务部、稽核审计部、信息科技部。

三、社会责任

公司致力于探索和发挥金融租赁特有优势，将自身绿色化、专业化经营目标与省地方经济发展战略和重点项目结合，提供区别于传统银行信贷的金融服务模式，坚守绿色租赁的初心，有力支持了地方经济社会建设建设。2024年末，公司经人民银行认定的绿色租赁资产余额164.49亿元，占比52.43%，绿色发展取得较好成效。公司心系社会公益，开展以“履行社会责任，资助贫困大学生”为主题的爱心助学“我为群众办实事”活动，通过贵州省教育发展基金会持续资助10名贫困学生，每人每年5000元。